本報記者 王 寧

　　近日，一名玄姓投資者向《證券日報》記者爆料，其在某直播平臺瀏覽財經(jīng)資訊時(shí)遇到了一位自稱(chēng)“東證期貨”的“美女分析師”，對方表示，可代理國際期貨交易，客戶(hù)以“老師操作、賬戶(hù)托管”的方式參與。玄先生投入逾240萬(wàn)元后，才發(fā)覺(jué)上當受騙。

　　《證券日報》記者致電東證期貨處獲悉，公司自去年8月份以來(lái)，陸續接到了多位投資者的投訴，并要求歸還“交易本金和相應收益”。經(jīng)公司核查，公司相關(guān)信息被他人冒用，“授權”代理的“正大國際金融控股有限公司”實(shí)為山寨期貨公司。“公司在核查此事件后，當即在官方平臺進(jìn)行了聲明，并向警方報案。目前部分非法直播平臺已經(jīng)無(wú)法打開(kāi)，但仍有新的非法平臺出現，希望其他投資者在投資前能夠做好識別工作。”

　　與公司簽訂合同

　　資金卻轉入個(gè)人賬戶(hù)

　　去年10月中旬的一天，玄先生在某期貨直播平臺瀏覽信息，一位自稱(chēng)是“東證期貨”的分析師與其打招呼，表示能夠代理國際期貨交易，待玄先生表示有很大興趣后，這位“美女分析師”便將其介紹給相應的“老師”。為打消玄先生的疑慮，其中有的“老師”還將個(gè)人身份證電子版發(fā)給過(guò)來(lái)，讓玄先生去核實(shí)。

　　在高額收益的誘惑下，玄先生同意與對方簽訂“賬戶(hù)委托協(xié)議”，采用“老師操作、賬戶(hù)托管”的方式，即：雙方各投20萬(wàn)元，由“老師”來(lái)操盤(pán)，約定9個(gè)自然日后，可享受高額收益分成。

　　記者通過(guò)玄先生提供的合同發(fā)現，這份所謂“賬戶(hù)委托協(xié)議”約定：甲方(玄先生)必須在乙方期貨公司(“東證期貨”)開(kāi)設交易賬戶(hù)，交易賬戶(hù)用于甲乙雙方共同注資；交易賬戶(hù)內的自有資金為20萬(wàn)元整，作為甲方注入資金，乙方根據甲方自有資金數額存入甲方交易賬戶(hù)同等資金20萬(wàn)元整，給乙方交易員供其使用；交易賬戶(hù)內的初始資金總額為40萬(wàn)元整。本協(xié)議的有效期為：2021年10月14日至2021年10月22日。

　　記者梳理這份“協(xié)議”發(fā)現，其中有多項條款存疑，例如在列明雙方信息時(shí)，僅顯示投資者的相關(guān)信息，而并未有代理交易的機構相關(guān)信息；同時(shí)，在“基本權利和義務(wù)”細則中列明乙方完全承擔交易賬戶(hù)內任何虧損，所有虧損由乙方承擔，如收益未達到預期，乙方也不享受該交易賬戶(hù)內任何交易盈利，并按照約定補齊預期收益。

　　“一周后，賬戶(hù)總金額已經(jīng)有了盈利，總資金在31萬(wàn)美元左右，隨后他們就開(kāi)始以稅金和監管要求等各種理由，數次提供了多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)要求入金，前后合計匯款243.78萬(wàn)元。”玄先生向記者表示。“直到最后一次匯款，我才感覺(jué)上當受騙了，當晚就報警了。”

　　記者通過(guò)玄先生提供的轉賬匯款記錄發(fā)現，與對方簽訂的協(xié)議是個(gè)人與公司形式，但數次轉賬都是轉入個(gè)人賬戶(hù)。

　　據了解，“東證期貨”所接受代理國際期貨業(yè)務(wù)的機構名為“正大國際金融控股有限公司”，據天眼查顯示，該公司為中國香港企業(yè)，經(jīng)營(yíng)狀態(tài)為“仍注冊”，成立于2019年3月份，公司員工僅為4人，其他包括聯(lián)系方式、股權結構等信息均未顯示。

　　投資人和機構

　　遭遇維權困境

　　《證券日報》記者隨后致電上海東證期貨有限公司，公司相關(guān)人士表示，自去年8月份以來(lái)，已陸續收到多名投資者的電話(huà)，并要求歸還所謂的“本金和相應收益”；經(jīng)核查，這些投資者遭遇的“東證期貨”為非法期貨公司。

　　東證期貨相關(guān)人士向記者表示，在核實(shí)情況后，公司當即采取多項措施以維護投資者的合法權益，例如在公司官方網(wǎng)站、視頻公眾號等公開(kāi)渠道，發(fā)布了“關(guān)于謹防不法分子冒用我公司名義實(shí)施詐騙行為的聲明”，特別表明公司官方網(wǎng)站和公開(kāi)聯(lián)系方式；隨后，通過(guò)國家反詐中心APP向公安機關(guān)報案，目前顯示的舉報進(jìn)度為“已收到舉報，將盡快開(kāi)展工作”。同時(shí)公司還撥打110電話(huà)進(jìn)行報案，并已多次進(jìn)行了舉報和報案，期間部分非法網(wǎng)站被關(guān)停，但其他新的非法網(wǎng)站又冒出來(lái)了。公司還將進(jìn)一步加強對輿情的管理，做好投資者教育工作，及時(shí)舉報非法網(wǎng)站。

　　有法律人士向記者表示，從這起事件來(lái)看，目前非法分子實(shí)施詐騙行為手段高、花樣多，同時(shí)，相關(guān)受害個(gè)人和機構在維權方面也遭遇困境，例如企業(yè)自身無(wú)法知曉仿冒者的真實(shí)身份，在投訴舉報仿冒網(wǎng)站后，即便網(wǎng)站被封禁，但不法分子又以新的域名繼續實(shí)施詐騙活動(dòng)；而受害者又分布在各個(gè)地區，由各屬地公安機關(guān)接受報案，難以形成合力。

　　有專(zhuān)家表示，作為投資者，請不要相信各種“股神”“老師”、內幕消息或吹噓高收益等，更不要參加各種“授課教學(xué)”、大盤(pán)點(diǎn)評、不用繳納“會(huì )員費”等活動(dòng)，同時(shí)也不要下載安裝不明來(lái)源的、虛假宣傳可以識別“主力”“莊家”的軟件；此外，在選擇投資方式、正規中介機構時(shí)，要去對應的監管或自律組織進(jìn)行識別。

　　據悉，截至目前，東證期貨在統計上當受騙的投資者有6人，合計受騙資金已超過(guò)了400萬(wàn)元。(證券日報)