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            瑞士將推出法律草案全面打擊洗錢(qián)活動(dòng)

            發(fā)布時(shí)間:2023-09-11 08:50:00來(lái)源: 法治日報

              據歐洲媒體報道,瑞士將全面打擊洗錢(qián)活動(dòng),以幫助瑞士擺脫“洗錢(qián)天堂”的標簽。為此,瑞士將推出打擊洗錢(qián)活動(dòng)的法律草案。瑞士財政部長(cháng)卡琳·凱勒-薩特近日還宣布一系列相關(guān)規定,包括建立聯(lián)邦登記冊,要求在瑞士境內設立的企業(yè)實(shí)體和信托都必須揭露其實(shí)益擁有人,以提高透明度,封堵法律漏洞。近年來(lái),瑞士打擊洗錢(qián)力度屢受詬病。據了解,瑞士是唯一沒(méi)有設立企業(yè)與信托實(shí)益擁有人登記系統的歐洲國家,這讓罪犯可輕易向警察和稅務(wù)機關(guān)隱藏資產(chǎn)。瑞士人口僅870萬(wàn),卻是全球第一大離岸財富中心,瑞士銀行持有的外國資產(chǎn)估計為2.4萬(wàn)億美元。瑞士政府在聲明中說(shuō),采取上述措施后,檢察機關(guān)能更快、更確定地揪出洗錢(qián)活動(dòng)的幕后黑手。

              (本報記者 吳瓊 整理)

            (責編: 王東)

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