央視網(wǎng)消息：據最高法微信公眾號消息，當前，跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪持續高發(fā)多發(fā)，并呈現新動(dòng)向、新特點(diǎn)，今天（7日），最高人民法院發(fā)布跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，從定罪、量刑、財產(chǎn)處置等各方面落實(shí)從嚴要求，依法從重打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪活動(dòng)，依法從重打擊境內協(xié)同犯罪人員，堅決震懾、遏制犯罪；加大追贓挽損力度，依法徹查、全力追繳贓款，通過(guò)多種方式督促犯罪分子主動(dòng)退贓退賠，最大限度為受騙群眾挽回經(jīng)濟損失。

　　案例一

　　被告人謝某浩、陳某旺詐騙、偷越國（邊）境、被告人林某掩飾、隱瞞犯罪所得案

　　一、基本案情

　　2017年7月至2019年5月，被告人謝某浩、陳某旺多次違反國（邊）境管理法規，在我國云南省與緬甸佤邦交界處往返偷渡。2018年6月起，以謝某浩、陳某旺為首的犯罪集團長(cháng)期盤(pán)踞于緬甸北部，并從國內糾集大量人員實(shí)施跨國電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)。其中，謝某浩負責人員接送、業(yè)務(wù)培訓、協(xié)調當地關(guān)系等；陳某旺作為部門(mén)主管，負責人員管理、賬目核對等；另有他人負責人員招募。該犯罪集團成員利用網(wǎng)絡(luò )聊天軟件添加被害人為好友后，誘使被害人到“TNT國際娛樂(lè )”“鼎吉國際”“紅璽國際”等平臺進(jìn)行賭博，之后通過(guò)后臺操控的方式，先讓被害人獲取蠅頭小利，待被害人加大充值投注后，再將被害人資金轉入犯罪集團控制的銀行賬戶(hù)。2018年6月至2018年12月、2019年2月至2019年5月期間，謝某浩詐騙金額共計人民幣1051萬(wàn)余元，陳某旺詐騙金額共計人民幣997萬(wàn)余元。

　　2018年間，被告人林某明知被告人謝某浩處理的資金系犯罪所得，仍數次使用他人多張銀行卡幫助謝某浩轉賬，共轉移詐騙資金人民幣907萬(wàn)余元。

　　二、裁判結果

　　本案經(jīng)江西省萬(wàn)年縣人民法院一審，江西省上饒市中級人民法院二審，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人謝某浩、陳某旺多次違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重，其行為均已構成偷越國（邊）境罪。謝某浩、陳某旺伙同他人以非法占有為目的，在緬甸組織電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪，依法應數罪并罰。謝某浩、陳某旺在共同犯罪中系主犯。綜上，對被告人謝某浩以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數罪并罰，決定執行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣五十三萬(wàn)元；對被告人陳某旺以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數罪并罰，決定執行有期徒刑十三年，并處罰金人民幣三十二萬(wàn)元。被告人林某明知是犯罪所得而予以轉移，情節嚴重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　近年來(lái)，一些不法分子為逃避?chē)鴥却驌簟⒛踩》欠ɡ妫娂妼⒃p騙窩點(diǎn)轉移至境外，相當一部分人員偷越國境后盤(pán)踞在緬甸北部等地成立犯罪集團或組成犯罪團伙，對境內居民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。此類(lèi)犯罪集團、團伙往往組織嚴密、層級分明，成員之間分工明確，從人員招募、接送到“話(huà)術(shù)”、業(yè)務(wù)培訓，再到資金管理、轉移等均有專(zhuān)人負責，各環(huán)節分工配合完成犯罪，嚴重危害人民群眾利益。人民法院堅持“出重拳”“下重手”，依法從嚴懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪及其關(guān)聯(lián)、衍生犯罪，加大財產(chǎn)刑的適用力度，注重追贓挽損，盡最大努力為受騙群眾挽回經(jīng)濟損失。

　　本案是一起有組織、有規模偷渡至境外實(shí)施跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，且有境內人員協(xié)同作案的典型案例。被告人謝某浩、陳某旺非法偷渡至境外成立詐騙集團，從境內招募人員作案，詐騙人數眾多，涉案金額特別巨大，二人均系犯罪集團首要分子。人民法院依法對謝某浩、陳某旺以偷越國（邊）境罪和詐騙罪數罪并罰，并科處相應的罰金刑；同時(shí)全力追贓挽損，持續追繳涉詐資金，已向查實(shí)的被騙群眾發(fā)還人民幣323萬(wàn)余元，最大程度挽回了被騙群眾的經(jīng)濟損失，實(shí)現了政治效果、法律效果和社會(huì )效果的有機統一。

　　案例二

　　被告人向某星等24人詐騙、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境案

　　一、基本案情

　　2019年6月18日至2020年4月2日期間，被告人向某星為牟取非法利益，多次與被告人粟某華、王某楠、李某威等人結伙或組織他人從云南省瑞麗市等地偷越國境至緬甸木姐，形成以向某星為首要分子，以粟某華、王某楠、李某威等人為骨干成員的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團。該詐騙集團成員往往通過(guò)在專(zhuān)用QQ群內發(fā)布“充值投注”和“淘寶刷單”賺錢(qián)等虛假消息，誘騙被害人到“亞太金融”“平安金融”等詐騙網(wǎng)站投資，之后采用修改網(wǎng)站后臺數據等方式造成被害人資金損失或賬號異常，再以繼續充值才能解封賬號或交付傭金才能提現為由誘騙被害人繼續轉款，對被害人實(shí)施詐騙。事后，向某星通過(guò)洗錢(qián)團隊將詐騙錢(qián)款轉入他人銀行賬戶(hù)予以轉移。經(jīng)查，該詐騙集團詐騙金額共計人民幣309萬(wàn)余元。

　　二、裁判結果

　　本案由云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院一審，云南省高級人民法院二審，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人向某星等24人違反國（邊）境管理法規，多次或三人以上結伙偷越國（邊）境，情節嚴重，其行為已構成偷越國（邊）境罪；向某星等人以非法占有為目的，在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)，騙取不特定多數人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪；期間，向某星、王某楠等人還多次組織他人偷越國（邊）境，其行為已構成組織他人偷越國（邊）境罪，依法應數罪并罰。其中，被告人向某星系犯罪集團的首要分子，對其按照集團所犯的全部罪行處罰，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪數罪并罰，判處有期徒刑十六年，并處罰金人民幣三十三萬(wàn)五千元。被告人粟某華、李某威系主犯，按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰，以偷越國（邊）境罪、組織他人偷越國（邊）境罪、詐騙罪數罪并罰，分別判處有期徒刑十年六個(gè)月至七年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣二十二萬(wàn)五千元至十二萬(wàn)五千元不等。

　　三、典型意義

　　當前，跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪猖獗，為維持詐騙集團高效運轉，獲取更多非法利益，一些詐騙集團不斷通過(guò)“高薪”誘惑等方式從國內組織、拉攏、引誘、介紹他人偷越國（邊）境，為境外犯罪集團輸送人力，大肆對境內居民實(shí)施詐騙，嚴重危害國家安全、社會(huì )穩定和人民群眾生命財產(chǎn)安全。這些行為不僅觸犯了刑法，也違反了出入境管理法、治安管理處罰法、反電信網(wǎng)絡(luò )詐騙法等法律，必須依法予以打擊。

　　本案是一起組織他人偷渡出境參加電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團，繼而大肆對境內居民實(shí)施詐騙的典型案例，以被告人向某星為首的“犯罪鏈條”完整到案。人民法院根據各被告人所犯罪行及其在犯罪集團中的地位、作用等，依法準確認定被告人向某星為首要分子，對其按照集團所犯的全部罪行處罰；認定被告人粟某華、李某威為主犯，按照其所參與或組織、指揮的全部犯罪處罰，依法從嚴懲處跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的組織者、策劃者、指揮者和骨干分子，釋放從重懲治的強烈信號，并通過(guò)加大罰金刑力度，進(jìn)一步剝奪犯罪分子再犯能力。

　　案例三

　　被告人曾某、鐘某華、王某等67人詐騙、偷越國（邊）境、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)、掩飾、隱瞞犯罪所得、引誘他人吸毒案

　　一、基本案情

　　2019年2月，被告人曾某、鐘某華從云南省非法偷越國境至緬甸，后在緬甸勐波成立“財神國際”集團，從國內大量招募人員從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)。同年3月起，被告人王某、高某麗等54人單獨或結伙偷越國境至緬甸勐波加入“財神國際”，擔任該犯罪集團骨干成員。“財神國際”成員偽裝“高富帥”等虛假身份通過(guò)社交軟件添加境內居民為好友，以聊感情、談戀愛(ài)等方式逐步騙取被害人信任，誘騙被害人在虛假賭博平臺充值投注，之后通過(guò)后臺修改數據操控開(kāi)獎結果的方式將被害人充值的資金轉入“財神國際”控制的銀行賬戶(hù)，對被害人實(shí)施詐騙。

　　被告人方某、彭某等人明知曾某成立的“財神國際”利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施詐騙犯罪，仍為該集團提供資金賬戶(hù)、幫助轉移犯罪所得；被告人葉某真、唐某波等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，仍按照要求制作、出售惡意程序為犯罪提供技術(shù)支持；被告人郭某根等人明知是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得，仍提供銀行卡用于轉賬進(jìn)行掩飾、隱瞞；被告人蘇某錚在參加“財神國際”詐騙犯罪集團期間，還引誘他人吸毒。

　　2019年4月至2020年10月，“財神國際”詐騙犯罪集團共詐騙被害人196人，詐騙金額共計人民幣2796萬(wàn)余元。

　　二、裁判結果

　　本案經(jīng)寧夏回族自治區西吉縣人民法院一審，寧夏回族自治區固原市中級人民法院二審，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人曾某、鐘某華、王某等人以非法占有為目的，采用虛構事實(shí)的方法，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò )技術(shù)手段，騙取不特定多數人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪；違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重，其行為已構成偷越國（邊）境罪，依法應數罪并罰。其中，被告人曾某系組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數罪并罰，決定執行有期徒刑十五年六個(gè)月，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)；被告人鐘某華、王某等在共同犯罪中系主犯，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪數罪并罰，分別決定執行有期徒刑十二年至一年不等，并處罰金人民幣五十一萬(wàn)元至二萬(wàn)五千元不等。被告人方某、彭某等人與上游詐騙犯罪構成共同犯罪，系從犯，以詐騙罪分別判處有期徒刑八年至六個(gè)月不等，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等。被告人葉某真、唐某波等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò )實(shí)施犯罪，仍為其提供技術(shù)支持，情節嚴重，以幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪分別判處有期徒刑三年至一年六個(gè)月不等，并處罰金人民幣十萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等。被告人郭某根等人明知是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處有期徒刑三年至一年不等，并處罰金人民幣十萬(wàn)元至二萬(wàn)元不等。被告人蘇某錚在參加詐騙犯罪集團期間還引誘他人吸毒，依法應數罪并罰，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪、引誘他人吸毒罪判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣三十二萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團大肆組織招募人員，或出境前往詐騙窩點(diǎn)實(shí)施犯罪，或在境內為境外詐騙犯罪提供幫助，逐步形成完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，社會(huì )危害十分嚴重。鑒此，人民法院將跨境詐騙犯罪集團的組織者、領(lǐng)導者、首要分子及境內協(xié)同人員等作為打擊重點(diǎn)，堅決依法從重處罰，并根據犯罪集團成員在整個(gè)犯罪鏈條中的地位、作用等準確區分詐騙共同犯罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等，準確打擊，罰當其罪。

　　本案是一起在境外成立詐騙犯罪集團，大肆招募境內人員出境實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)的典型案例。人民法院依法認定被告人曾某為犯罪集團的首要分子，予以從重處罰；根據主觀(guān)明知程度、在犯罪鏈條中所起的作用等因素準確認定被告人方某等為詐騙罪共犯、被告人葉某真等構成幫助信息網(wǎng)絡(luò )犯罪活動(dòng)罪、被告人郭某根等構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，并分別判處相應的刑罰，實(shí)現了對犯罪鏈條的全面、精準打擊。

　　案例四

　　被告人高某詐騙案

　　一、基本案情

　　2021年2月，被告人高某因受“高薪”引誘，偷渡至緬甸加入電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團。該詐騙集團層級分明，分為若干團隊，各團隊設有團長(cháng)、總監、經(jīng)理、組長(cháng)、業(yè)務(wù)員等不同等級，并制定具體的詐騙目標數額，對于不服從管理或未完成目標數額的業(yè)務(wù)員，通過(guò)罰款、體罰、毆打等方式予以懲戒。高某加入詐騙集團后，根據上級安排，冒用他人身份打造“高端”人設，通過(guò)K歌類(lèi)娛樂(lè )軟件尋找女性作為詐騙目標，誘導被害人至社交軟件聊天，使用內部“話(huà)術(shù)”與對方培養感情。待取得被害人信任后，以投資名義誘使被害人在該詐騙集團控制的APP平臺充值、投資，此后再以交稅和保證金為由誘騙被害人繼續充值。經(jīng)查，高某在參加詐騙集團期間詐騙金額共計17余萬(wàn)美元。此后，高某欲從犯罪集團逃跑，但未能成功，被抓回毆打，之后其聯(lián)系國內家人向詐騙集團支付高額“贖金”才得以回國。

　　2021年8月31日，被告人高某接到公安機關(guān)電話(huà)后，主動(dòng)到公安機關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。同時(shí)，其還供稱(chēng)該詐騙集團通過(guò)強制“團建”、吸毒等手段控制集團成員，并要求業(yè)務(wù)提成只能用于電信詐騙園區消費，不允許郵寄回國。

　　二、裁判結果

　　本案經(jīng)江蘇省睢寧縣人民法院審理，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人高某以非法占有為目的，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。高某在共同犯罪中系從犯，且具有自首、認罪認罰等情節，決定以詐騙罪判處有期徒刑四年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元，同時(shí)依法追繳其犯罪所得，退賠被害人。

　　三、典型意義

　　境外詐騙犯罪集團往往以所謂的“高工資、低門(mén)檻、工作時(shí)間靈活”等虛假招聘信息，誘惑境內人員非法偷渡至境外“淘金”。行為人到達境外犯罪窩點(diǎn)后，自愿或被迫從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙活動(dòng)，不僅觸犯法律，自身生命財產(chǎn)安全也遭到嚴重威脅，最終害人害己。

　　本案是一起受“高薪”誘惑偷渡至境外參加電信詐騙集團的典型案例。被告人高某明知偷渡至緬甸系從事違法犯罪活動(dòng)，仍積極赴境外詐騙窩點(diǎn)從事“殺豬盤(pán)”詐騙，欲逃離回國時(shí)被限制人身自由、毆打，直至交納高額“贖金”才得以回國。人民法院根據高某參與詐騙的具體情況認定其構成詐騙罪，并綜合考慮其從犯地位及自首、認罪認罰等情節予以從寬處罰，對跨境電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪“毫不姑息”“絕不手軟”的同時(shí)，充分貫徹寬嚴相濟刑事政策，確保罪責刑相適應。

　　案例五

　　被告人楊某石詐騙、被告人魏某掩飾、隱瞞犯罪所得案

　　一、基本案情

　　2019年9月至2020年2月，被告人楊某石明知李某冬、“兵”（另案處理）實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，仍將其非法獲取的500余萬(wàn)條公民個(gè)人信息出售給二人，非法獲利人民幣330萬(wàn)余元。2020年2月25日，李某冬被公安機關(guān)抓獲，楊某石開(kāi)始直接向境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙出售公民個(gè)人信息。經(jīng)查，2020年2月25日至案發(fā)，境外王某電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙、“老錢(qián)”電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙、“成哥”電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙使用楊某石提供的公民個(gè)人信息實(shí)施詐騙441起，累計詐騙金額達人民幣1188萬(wàn)余元。

　　2020年1月以來(lái)，被告人魏某受被告人楊某石指使，多次使用他人的銀行卡將楊某石出售公民個(gè)人信息犯罪所得（人民幣897萬(wàn)余元）取現后交給楊某石。

　　二、裁判結果

　　本案由云南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院審理，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人楊某石明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，仍非法獲取并向他人出售公民個(gè)人信息，且被境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙集團利用實(shí)施詐騙犯罪，詐騙金額特別巨大，其行為應以共同犯罪論處，決定以詐騙罪判處有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。被告人魏某明知資金是他人犯罪所得，仍幫助取現予以轉移，情節嚴重，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。

　　三、典型意義

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪持續高發(fā)多發(fā)，滋生了一系列黑灰產(chǎn)業(yè)，不少犯罪分子采用各種方式為詐騙犯罪“輸血供糧”。明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，仍向他人出售或提供非法獲取的公民身份證號、手機號等個(gè)人信息，為下游詐騙活動(dòng)提供“詐騙線(xiàn)索”，或出售、提供非法獲取的他人社交軟件注冊信息等被下游詐騙犯罪用作“詐騙工具”，不僅侵犯了公民個(gè)人信息安全，而且嚴重侵害了人民群眾的生命財產(chǎn)安全，必須依法從嚴懲處。

　　本案是一起明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，仍為其大量非法獲取、出售公民個(gè)人信息，構成詐騙罪共犯的典型案例。被告人楊某石大量非法獲取公民個(gè)人信息，向境內外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪集團或團伙出售，售出的信息被用于實(shí)施詐騙犯罪，詐騙金額特別巨大，非法獲利數額巨大。人民法院綜合考慮楊某石對下游詐騙犯罪的主觀(guān)明知程度、行為次數和手段、獲利情況以及行為的社會(huì )危害程度等，依法認定其構成詐騙罪共犯，予以從重處罰。

　　案例六

　　被告人潘某杰組織他人偷越國（邊）境案

　　一、基本案情

　　2021年2月，被告人潘某杰以緬甸有“高薪”工作機會(huì )為由，邀約同村村民潘某旭、潘某德、張某陽(yáng)（均已判刑）等人去緬甸非法務(wù)工。三人同意后，潘某杰便與“對方公司”人員商定路線(xiàn)、交通、住宿、接頭等事宜。同年3月，“對方公司”人員陸續向潘某杰轉款共計約人民幣1.5萬(wàn)元，由潘某杰負責安排出境人員行程。之后，潘某杰帶領(lǐng)潘某旭等三人從江西省湖口縣出發(fā)，到達云南省芒市。“對方公司”人員在芒市與潘某杰接頭，后帶領(lǐng)四人偷渡至緬甸，送至一電信網(wǎng)絡(luò )詐騙窩點(diǎn)。在犯罪窩點(diǎn)期間，潘某杰等四人均被限制人身自由，被脅迫參與電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪活動(dòng)。同年7月，四人交付贖金后得以脫身，其中潘某杰本人交付人民幣15萬(wàn)元贖金。之后，潘某旭等三人立即回國，潘某杰滯留在緬甸，后于2023年4月從緬甸果敢清水河口岸入境并主動(dòng)到公安機關(guān)投案，到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

　　二、裁判結果

　　本案由江西省湖口縣人民法院審理，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人潘某杰違反國（邊）境管理法規，非法組織三人偷越國（邊）境，其行為已構成組織他人偷越國（邊）境罪。潘某杰雖投案自首，且自愿認罪認罰，但其曾因偷越國（邊）境被行政處罰，一年內又再次組織他人偷越國（邊）境，依法不適用緩刑，以組織他人偷越國（邊）境罪判處有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

　　三、典型意義

　　近年來(lái)，在境外長(cháng)期盤(pán)踞著(zhù)大量電信網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙或犯罪集團，這些犯罪窩點(diǎn)之所以屢打不絕、屢禁不止，離不開(kāi)境內外“蛇頭”團伙為其源源不斷輸送“新鮮血液”。“蛇頭”團伙往往以“高薪”為由，通過(guò)熟人介紹、軟件聊天等方式，拉攏、誘騙、組織他人非法偷渡至境外詐騙犯罪窩點(diǎn)。詐騙犯罪集團接手后，采用控制人身自由等方式強迫偷渡人員從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等犯罪活動(dòng)。

　　本案是一起受境外犯罪集團引誘，組織招募境內人員偷渡出境，后被強迫實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的典型案例。被告人潘某杰在境外犯罪集團的引誘和指揮下，組織同村村民偷渡出境非法“務(wù)工”，不僅“淘金”夢(mèng)碎，還落入詐騙犯罪集團的陷阱，嚴重威脅自身及他人生命財產(chǎn)安全。人民法院依法認定潘某杰構成組織他人偷越國（邊）境罪，并綜合考慮其“屢犯不改”等情節，決定對其不適用緩刑，通過(guò)從嚴打擊電信網(wǎng)絡(luò )詐騙的衍生犯罪，堅決鏟除相關(guān)“人力供應鏈”。同時(shí)，也教育提醒廣大人民群眾要自覺(jué)增強防范意識，不要輕信“境外高薪”騙局，一旦身陷境外詐騙窩點(diǎn)，將付出沉重代價(jià)。

　　案例七

　　被告人林某程、蔣某建偷越國（邊）境案

　　一、基本案情

　　2020年10月，被告人林某程、蔣某建明知出境至緬甸系從事違法犯罪活動(dòng)，仍在他人的“高薪”利誘下決定偷渡前往緬甸。二人到達云南省昆明市后，經(jīng)介紹安排，在“蛇頭”帶領(lǐng)下，從昆明市乘車(chē)前往中緬邊境地區，隨后徒步爬山進(jìn)入緬甸境內，相關(guān)路途費用均由蔣某建墊付。到達緬甸境內后，二人被安排在佤邦地區勐波縣一賭場(chǎng)內望風(fēng)，后又被販賣(mài)至一電信網(wǎng)絡(luò )詐騙窩點(diǎn)進(jìn)行詐騙業(yè)務(wù)培訓。林某程繳納人民幣2萬(wàn)元贖金后得以離開(kāi)詐騙窩點(diǎn)，同年11月8日，從佤邦邦康市界河邊乘坐橡皮艇非法入境。2021年6月3日，蔣某建經(jīng)云南省孟連口岸勐阿通道入境。

　　二、裁判結果

　　本案由福建省福清市人民法院審理，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人林某程、蔣某建違反國（邊）境管理法規，偷越國（邊）境，情節嚴重，其行為均已構成偷越國（邊）境罪。林某程、蔣某建主動(dòng)投案，歸案后自愿認罪認罰，蔣某建主動(dòng)預繳納罰金。綜上，對被告人林某程以偷越國（邊）境罪判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣五千元，與其所犯危險駕駛罪并罰，決定執行拘役六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；對被告人蔣某建以偷越國（邊）境罪判處拘役五個(gè)月，緩刑十個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。

　　三、典型意義

　　盤(pán)踞在緬甸等地的詐騙犯罪集團往往通過(guò)虛假“高薪”招聘或親友“現身說(shuō)財”等方式，引誘境內人員出境“輕松賺大錢(qián)”。一些人員為獲取高收入，明知出境從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍鋌而走險，自愿跟著(zhù)“蛇頭”翻山渡海奔赴境外。待到境外后，賺錢(qián)不成反被控制人身自由，直至繳納大量贖金才得以脫身回國。因其行為觸犯了我國相關(guān)法律、法規，還將接受相應的法律制裁。

　　本案是一起為獲取“高薪”報酬，主動(dòng)偷渡至境外參加電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪的典型案例。被告人林某程、蔣某建為賺錢(qián)發(fā)財，明知出境從事電信網(wǎng)絡(luò )詐騙等違法犯罪活動(dòng)，仍自愿墊付資金偷渡至緬甸，結果被境外人員販賣(mài)至犯罪窩點(diǎn)，在繳納贖金后才得以脫身。人民法院依法認定二名被告人構成偷越國（邊）境罪，并綜合考慮二人主動(dòng)投案自首、認罪認罰、積極預繳納罰金等情節，在量刑上予以從寬，一方面體現了對電信網(wǎng)絡(luò )詐騙關(guān)聯(lián)犯罪行為嚴懲不貸的原則，另一方面充分落實(shí)了寬嚴相濟刑事政策。

　　案例八

　　被告人潘某平等3人侵犯公民個(gè)人信息案

　　一、基本案情

　　2020年底至2021年初，被告人潘某平雇傭被告人潘某輝、潘某興在福建省泉州市洛江區雙陽(yáng)街道一小區內從事非法買(mǎi)賣(mài)微信注冊信息活動(dòng)。期間，潘某平負責購買(mǎi)作案用的手機、電腦等工具，并在網(wǎng)上購買(mǎi)微信注冊信息；潘某輝、潘某興按照潘某平的安排，對購買(mǎi)的微信注冊信息進(jìn)行登錄、維護，并在境外的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙高發(fā)地區微信群內發(fā)布售賣(mài)信息的廣告，而后協(xié)助潘某平出售信息。三人售出的微信注冊信息被他人利用實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪。經(jīng)查，潘某平、潘某輝、潘某興共計買(mǎi)入微信注冊信息1548條，賣(mài)出1214條，非法獲利人民幣3萬(wàn)余元。三人買(mǎi)賣(mài)的微信注冊信息中，有1335條包含手機號碼信息、有639條綁定公民身份證號碼及姓名。

　　二、裁判結果

　　本案由福建省泉州市洛江區人民法院審理，現已發(fā)生法律效力。

　　法院認為，被告人潘某平、潘某輝、潘某興違反國家有關(guān)規定，非法獲取并出售公民個(gè)人信息，情節嚴重，其行為均已構成侵犯公民個(gè)人信息罪。在共同犯罪中，潘某平起主要作用，系主犯；潘某輝、潘某興系從犯。三人明知他人利用公民個(gè)人信息實(shí)施犯罪，仍予以出售，主觀(guān)惡性及社會(huì )危害性大，酌情從重處罰。綜上，對被告人潘某平、潘某輝、潘某興以侵犯公民個(gè)人信息罪判處有期徒刑一年八個(gè)月至八個(gè)月不等，并處罰金人民幣一萬(wàn)元至三千元不等。

　　三、典型意義

　　電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪手段迭代翻新極快，不僅有“廣撒網(wǎng)”的“盲騙”，還有“量身定制”的“精騙”，催生了侵犯公民個(gè)人信息等關(guān)聯(lián)犯罪，逐漸形成上游非法收集、中游代理商轉手倒賣(mài)、下游詐騙犯罪非法利用的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，嚴重侵害公民個(gè)人信息安全，甚至危及公民生命財產(chǎn)安全。人民法院始終堅持全鏈條、全方位打擊方針，不斷加大對侵犯公民個(gè)人信息等關(guān)聯(lián)犯罪的打擊力度，切實(shí)保護公民個(gè)人信息安全，鏟除電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的滋生土壤，防止犯罪蔓延。

　　本案是一起非法獲取、出售公民個(gè)人信息，并將信息用于電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪的典型案例。被告人潘某平、潘某輝、潘某興大量非法獲取包含公民身份證號碼、姓名及手機號的微信注冊信息，并在境外電信網(wǎng)絡(luò )詐騙高發(fā)地區的微信群內發(fā)布廣告進(jìn)行售賣(mài)，售出的部分信息被他人用于實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪，構成“情節嚴重”。人民法院依法以侵犯公民個(gè)人信息罪對三人定罪處罰，同時(shí)，綜合考慮三人對下游詐騙犯罪的明知程度，予以酌情從重處罰，切實(shí)保護公民個(gè)人信息安全，從源頭上遏制電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)態(tài)勢。