涉嫌房地產(chǎn)融資違規 中信銀行被罰340萬(wàn)元
中新財經(jīng)4月19日電 近日,寧波銀保監局公布了一批行政處罰信息,中信銀行寧波分行、平安銀行寧波分行、寧波銀行等金融機構及個(gè)人因違規融資等多項違法違規事實(shí)被處罰。其中,中信銀行被罰340萬(wàn)元。
根據行政處罰信息公開(kāi)表,中信銀行寧波分行主要違法違規事實(shí)包括:通過(guò)借名貸款為房地產(chǎn)企業(yè)融資,貸款調查審查不盡職、信貸資金違規流入房地產(chǎn)領(lǐng)域,房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理不審慎,違規辦理無(wú)真實(shí)貿易背景的票據及信用證業(yè)務(wù),違規辦理自營(yíng)非標業(yè)務(wù),貸款管理不審慎,違規掩蓋及處置不良資產(chǎn),保險代理業(yè)務(wù)管理不規范。
對此,寧波銀保監局作出罰款人民幣340萬(wàn)元的行政處罰決定。
此外,平安銀行寧波分行因貸前調查不盡職、貸后管理不盡職,被罰30萬(wàn)元;寧波銀行因信貸資金違規流入房地產(chǎn)領(lǐng)域、違規向土地儲備項目提供融資、非標投資業(yè)務(wù)資金支用審核不到位、房地產(chǎn)貸款授信管理不到位,被罰220萬(wàn)元。(完)
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