“月薪過萬,還有提成,報銷往返路費”,面對“摩根”公司給出的優(yōu)厚待遇,一些人心動了,沒想到出境后發(fā)現(xiàn)公司是一個跨國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪集團——

　　曾經被騙的人如今成了騙子

　　“強迫我們每天要不擇手段地去拉人。”

　　“到處都是被砸爛的手機,宿舍里都有監(jiān)控,都是黑人拿著槍。”

　　“人身安全都不一定能夠得到保障……”回憶起在“摩根”集團參與電信網(wǎng)絡詐騙的場景,他們后悔不已。

　　5月30日,由山東省東營市河口區(qū)檢察院提起公訴的小王等85人系列跨境電信網(wǎng)絡詐騙案公開宣判,85名被告人均因犯詐騙罪被判處有期徒刑三年到六個月,各并處罰金5萬元到1萬元。公安機關對該團伙的其他涉案人員也在加大追捕力度,部分犯罪嫌疑人已陸續(xù)到案。9月21日,該團伙成員宋某因犯詐騙罪被判處有期徒刑二年六個月,緩刑四年,并處罰金2.8萬元。其他到案人員正在進一步偵辦中。

　　投資25萬元,血本無歸

　　2019年12月,王某到東營市公安局河口分局報案,稱其在別人的誘導下,在網(wǎng)絡投資平臺上參與投資被騙了25萬元。

　　公安機關接到報案后,立即成立了專案組全力偵破此案。偵查人員對被害人提供的涉案銀行賬號和第三方賬號展開分析,發(fā)現(xiàn)收款賬號的收款區(qū)域分布在東南亞,同時發(fā)現(xiàn)前后幾天匯到這個賬號的資金涉及刷單詐騙等各種類型的詐騙,符合洗錢通道的特征,也就是說王某的被騙款項進入了專業(yè)的洗錢通道。根據(jù)王某陳述,其先是投資200元,很快就返現(xiàn)了,公安民警據(jù)此推斷,返現(xiàn)賬戶大概率由詐騙團隊直接掌握,在被害人試探性投資的初期,快速順利提現(xiàn)是引誘被害人進一步加大投資的一種有效手段,給王某返款的賬戶成為偵破本案的突破口。

　　通過對返款賬戶的資金流向及關聯(lián)賬戶的分析,一個可疑賬號出現(xiàn)了,這個賬號在每個月的特定時間向某一特定人群發(fā)放金額不等的錢款。經分析,偵查人員認為該賬戶應該是詐騙集團支付工資的賬戶。

　　出國務工,成了詐騙幫兇

　　隨著案件的深入偵查,一個出國務工的群體浮出水面!

　　在案的85人有一個共同的特點,都是通過出國務工到了“摩根”集團從事詐騙犯罪。

　　2019年初,小王在一個微信群里看到高薪誠聘出國務工的廣告,聯(lián)系后對方說招聘赴境外從事客服工作的人員,月薪過萬,還有提成,報銷往返路費。面對對方許諾的優(yōu)厚待遇,小王心動了,按照與對方的約定出境至老撾,與接應人員會合后被帶至金三角地區(qū)的“摩根”集團。

　　“不能用真實姓名”“起一個外號”“工作地點不允許用私人手機”“拉人到微信群投資”……面對公司的各種要求,小王這才知道自己到詐騙集團了,想走卻被告知需要自己承擔來回路費。一邊是高額工資加提成,一邊是自掏腰包,最終小王選擇留下。

　　從此,小王按照公司提供的話術和劇本,以“投資導師”“高富帥單身漢”等身份廣結網(wǎng)友,分享“致富”秘籍。一年多的時間里,小王從一名普通一線詐騙人員一路升職為團隊經理。

　　小王不可能在國外落地生根,他最終還是要回來的。“盯住他不放,時刻關注他。”經過追蹤調查,東營市公安民警聯(lián)合機場、海關組織抓捕,小王與同在該詐騙集團的84名人員被抓獲歸案或回國后被電話傳喚到案,他們都是二三十歲的年輕人。他們大部分人和小王一樣,通過網(wǎng)絡廣告聯(lián)系對方后出國務工,進入到“摩根”集團,除了一部分人從事客服工作以外,大部分人在一線詐騙團隊工作,扮演“投資導師”和“高富帥”,在金錢的誘惑下一步一步走向犯罪的深淵。

　　“非常后悔,青春就那么幾年,這幾年都是在忐忑中度過的。”“現(xiàn)在被抓了,是一個人生污點,以后結婚有小孩了,也對不起他……”到案后,他們都后悔不已。

　　85人到案后,根據(jù)其供述情況,一個特大境外詐騙集團——“摩根”公司浮出水面。該公司先后在老撾、菲律賓設置辦公地點,公司規(guī)模600余人,一線詐騙團隊10余個。一線業(yè)務員冒充精通股市的專業(yè)人士,按照話術在QQ群、微信群里發(fā)布投資信息,吸引“客戶”注意,之后把有意向投資的“客戶”拉進投資群里。一個百余人的群里,只有一個真正的“客戶”,其余均由詐騙人員互相扮演客戶和導師,一步一步誘導被害人下載或者使用該公司平臺投資,他們控制投資平臺輸贏,對被害人進行詐騙。

　　檢察官提醒:天上不會掉餡餅

　　該犯罪集團公司化運營,在案的85人有一線詐騙團隊、客服、出入金等部門人員,最高層級為一線詐騙團隊經理,最低系一線詐騙團隊直接從事詐騙的人員。

　　公安機關將該案分兩批移送審查起訴,河口區(qū)檢察院在受理審查起訴后,第一時間成立專案組,統(tǒng)一把關,快速處理,閱卷和訊問工作同步開展。辦案組以“不枉不縱,分級處理”為原則,在提高辦案時效的基礎上,絕不降低辦案質量,全面從嚴把握證據(jù)標準,嚴格適用寬嚴相濟、罪責刑相適應原則。

　　該院檢察長孫貞指示辦案組要“積極作為,追贓挽損”。辦案組將追贓挽損與嚴懲犯罪、矛盾化解、維護社會穩(wěn)定統(tǒng)一起來,截至目前,該案已追贓700余萬元。辦案檢察官介紹,目前電信網(wǎng)絡詐騙的產業(yè)鏈條越來越細化,被害人的錢前一秒打入犯罪分子提供的賬戶,下一秒可能就已經通過“水房”轉到了境外,損失難以追回。在此,檢察官提醒大家務必提高警惕,天上不會掉餡餅,掉下來的可能是“陷阱”,拒做提供“兩卡”犯罪的“工具人”。（郭樹合）