本報(bào)記者　趙志鋒

　　本報(bào)通訊員 李玉秀 陳濤

　　打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺(tái)，采用“惡意喊單”、快進(jìn)快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導(dǎo)致3300余名投資者虧損2.24億元……

　　近期，甘肅省蘭州市警方經(jīng)過數(shù)月縝密偵查，偵破一起特大非法經(jīng)營(yíng)期貨案，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不法窩點(diǎn)15處，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦、硬盤220個(gè)、手機(jī)700余部，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強(qiáng)制措施96人，上網(wǎng)追逃6人，實(shí)現(xiàn)了對(duì)幕后金主、不法團(tuán)伙骨干和相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。據(jù)悉，該案是甘肅首例非法經(jīng)營(yíng)期貨案件。

　　公司非法從事期貨交易

　　2023年5月5日，蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)轉(zhuǎn)辦的一條線索，反映蘭州某商品交易公司非法從事期貨交易。接到線索后，在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)指導(dǎo)下，蘭州警方成立專案組對(duì)蘭州某商品交易公司非法經(jīng)營(yíng)期貨案開展全面調(diào)查。

　　經(jīng)查，2021年7月以來，蘭州某商品交易公司在未取得經(jīng)營(yíng)期貨業(yè)務(wù)資格的情況下，購(gòu)買軟件搭建交易平臺(tái)，通過編寫運(yùn)算代碼對(duì)購(gòu)買的期貨品種數(shù)據(jù)進(jìn)行更改后發(fā)布，在搭建的交易平臺(tái)上形成虛假期貨大盤數(shù)據(jù)K線圖和分時(shí)圖走勢(shì)。

　　該公司與“經(jīng)紀(jì)人”（吸粉引流團(tuán)伙）合作，由吸粉引流團(tuán)伙在線上推廣宣傳交易平臺(tái)，聯(lián)系銀行開通交易平臺(tái)資金劃轉(zhuǎn)通道，誘騙投資者在平臺(tái)建立個(gè)人賬戶，再由吸粉引流團(tuán)伙成員冒充資深期貨股票分析師，建立社交群，打著現(xiàn)貨交易的幌子，通過虛假期貨平臺(tái)，采用“惡意喊單”、快進(jìn)快出等方式誘騙投資者頻繁交易，導(dǎo)致投資者虧損。

　　該虛假期貨交易平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員人數(shù)7400余人，發(fā)生實(shí)際交易人數(shù)4600余人，涉案金額6.45億元，其中受損人數(shù)3300余人，受損金額2.24余億元，投資者遍布全國(guó)。

　　頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品

　　“去年3月，我在某平臺(tái)看視頻時(shí)，偶然刷到一財(cái)經(jīng)主播正在講解關(guān)于期貨方面的內(nèi)容，我對(duì)期貨并不了解，但被主播天花亂墜的介紹所吸引，下載了一個(gè)App并加入了聊天群。在群內(nèi)‘專家’手把手的指導(dǎo)下，6個(gè)月時(shí)間里虧損了30余萬元。”據(jù)受害人王女士回憶，在App內(nèi)每筆交易都會(huì)收取高額手續(xù)費(fèi)，但投資后一直在虧，緩過神兒的她感覺被騙趕緊報(bào)了警。

　　專案組通過對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管、稅務(wù)、銀行等相關(guān)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行碰撞比對(duì)，綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)篩查，對(duì)交易平臺(tái)App溯源解析，調(diào)取后臺(tái)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析后，一個(gè)由幕后金主、吸粉引流、技術(shù)支撐、資金結(jié)算等不法團(tuán)伙組成，跨多個(gè)地區(qū)的虛假期貨交易平臺(tái)非法經(jīng)營(yíng)犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

　　“不法團(tuán)伙組織嚴(yán)密、分工明確、進(jìn)行層級(jí)管理，由交易平臺(tái)幕后金主負(fù)責(zé)監(jiān)督整個(gè)公司運(yùn)營(yíng)和利益分成，統(tǒng)計(jì)交易平臺(tái)每日資金結(jié)算，并與吸粉引流團(tuán)伙對(duì)接，解決客戶注冊(cè)、投訴等問題。”專案組民警張向陽介紹，平臺(tái)有專門的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)，處理吸粉引流團(tuán)伙和客戶資金結(jié)算問題。吸粉引流團(tuán)伙向全國(guó)各城市投資者推薦交易平臺(tái)，以專業(yè)輔導(dǎo)為噱頭，把投資者拉進(jìn)由他們公司員工組成的虛假期貨股票、原油分析群，通過公司員工鼓動(dòng)、引誘發(fā)展客戶安裝交易平臺(tái)，并冒充資深期貨分析師“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”指導(dǎo)投資者在平臺(tái)頻繁交易虛假期貨產(chǎn)品，詐騙投資者本金和手續(xù)費(fèi)。

　　專案組還邀請(qǐng)檢察院、證監(jiān)部門介入指導(dǎo)偵查工作，對(duì)證據(jù)提取、事實(shí)認(rèn)定、法律適用提出意見建議，準(zhǔn)確掌握專業(yè)領(lǐng)域知識(shí)，明確偵查取證方向。

　　“期貨類犯罪案件都要精準(zhǔn)找出交易數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，我們從海量的數(shù)據(jù)中尋找蛛絲馬跡，將涉案賬戶分為兩類，一類虧損賬戶，基本上是被‘割韭菜’了；另一類大額賬戶基本是團(tuán)伙成員自己在操控，用來吸引更多的人參與。”辦案民警王哲介紹，經(jīng)過警方4個(gè)多月的偵查，對(duì)涉及13個(gè)省、31家公司、上千萬條數(shù)據(jù)逐個(gè)分析，全面掌握了該不法團(tuán)伙的層級(jí)、結(jié)構(gòu)及作案手法，研判出幕后金主、吸粉引流和技術(shù)支撐團(tuán)伙的相關(guān)信息。

　　斬?cái)喾欠ń?jīng)營(yíng)期貨鏈條

　　2023年11月3日，在甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)、蘭州市人民檢察院的指導(dǎo)下，專案組組織城關(guān)分局、七里河分局等300余名警力，組建9個(gè)抓捕組分赴成都、洛陽、北京、上海、福州等地統(tǒng)一開展抓捕行動(dòng)，搗毀網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)不法窩點(diǎn)15處，現(xiàn)場(chǎng)查扣作案電腦、硬盤220個(gè)、手機(jī)700余部，凍結(jié)涉案資金6000余萬元，采取刑事強(qiáng)制措施96人，上網(wǎng)追逃6人。2023年12月4日，經(jīng)公安部經(jīng)偵局批準(zhǔn)，又發(fā)起全國(guó)集群戰(zhàn)役，進(jìn)行全方位、多維度打擊。

　　“該案是一起涉案人員多、涉及地域廣的特大非法經(jīng)營(yíng)期貨交易案，也是近年來甘肅省抓獲人數(shù)最多的一起經(jīng)濟(jì)犯罪案件。此案的偵破，斬?cái)嗔艘粭l虛假期貨交易犯罪鏈條，實(shí)現(xiàn)了對(duì)期貨領(lǐng)域新型犯罪打團(tuán)伙、打幕后、打金主的全鏈條打擊。”蘭州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)金江海說。

　　警方提示，廣大群眾應(yīng)增強(qiáng)自我保護(hù)意識(shí)和投資風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，自覺遠(yuǎn)離非法期貨投資活動(dòng)，做到“三辨”：一辨業(yè)務(wù)資質(zhì)，期貨行業(yè)都是特許經(jīng)營(yíng)，開展業(yè)務(wù)必須經(jīng)過中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或備案，取得相應(yīng)業(yè)務(wù)資格；二辨營(yíng)銷方式，開展期貨業(yè)務(wù)，要遵守法律法規(guī)有關(guān)適當(dāng)性管理的要求，合法的經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)在進(jìn)行業(yè)務(wù)宣傳推介時(shí)會(huì)按要求揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)承諾最低收益；三辨匯款賬戶，投資客戶應(yīng)前往合法期貨投資機(jī)構(gòu)開立期貨賬戶，從而開展期貨交易。